Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Учасники конвертаційного центру надавали послуги з виведення у тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб’єктів підприємницької діяльності.
Читайте такожУ Києві СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень
Під час обшуків було вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші у сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім’я одного з організаторів конвертаційного центру, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність його учасників.
Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектору економіки упродовж 2015-2016 років, складає понад 500 млн гривень. На даний час Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано рахунки підприємств, які задіяні в діяльності конвертаційного центру.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального Кодексу. Досудове слідство триває.
